Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish tugrisidagi qonunga uzgartish va qushimchalar kiritish haqida — o’zbekiston

JINOIY FAOLIYaTDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLAShTIRIShGA VA TERRORIZMNI MOLIYaLAShTIRIShGA QARShI KURAShISh TUGRISIDAGI QONUN HUJJATLARI TAKOMILLAShTIRILGANLIGI MUNOSABATI BILAN UZBEKISTON RESPUBLIKASINING AYRIM QONUNLARIGA UZGARTISh VA QUShIMChALAR KIRITISh HAQIDA
Qonunchilik palatasi tomonidan 2009 yil 24 avgustda qabul qilingan
Senat tomonidan 2009 yil 28 avgustda maqullangan
1-modda. Uzbekiston Respublikasining 1992 yil 2 iyulda qabul qilingan «Birjalar va birja faoliyati tugrisida»gi 625-XII-sonli Qonunining (Uzbekiston Respublikasining 2001 yil 29 avgustda qabul qilingan 260-II-sonli Qonuni bilan tasdiqlangan tahririda) (Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Akhborotnomasi, 2001 yil, № 9-10, 171-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2005 yil, № 9, 311-modda; 2006 yil, № 10, 536-modda) 23-moddasi quyidagi mazmundagi turtinchi qism bilan tuldirilsin:
«Birja bitimining mazmuni haqidagi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogliq bulgan akhborot qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda va tartibda makhsus vakolatli davlat organiga taqdim etiladi».
2-modda. Uzbekiston Respublikasining 1992 yil 9 dekabrda qabul qilingan «Garov tugrisida»gi 736-KhII-sonli Qonuni (Uzbekiston Respublikasining 1998 yil 1 mayda qabul qilingan 614-I-sonli Qonuni bilan tasdiqlangan tahririda) (Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Akhborotnomasi, 1998 yil, № 5-6, 96-modda; 2002 yil, № 1, 20-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2007 yil, № 4, 156-modda) 45-moddasining turtinchi qismi chiqarib tashlansin.
3-modda. Uzbekiston Respublikasining 1994 yil 22 sentyabrda qabul qilingan 2012-KhII-sonli Qonuni bilan tasdiqlangan Uzbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi (Uzbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Akhborotnomasi, 1995 yil, № 1, 3-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Akhborotnomasi, 1996 yil, № 9, 144-modda; 1997 yil, № 2, 56-modda, № 9, 241-modda; 1998 yil, № 5-6, 102-modda, № 9, 181-modda; 1999 yil, № 1, 20-modda, № 5, 124-modda, № 9, 229-modda; 2000 yil, № 5-6, 153-modda; 2001 yil, № 1-2, 23-modda, № 9-10, 165-modda; 2002 yil, № 9, 165-modda; 2003 yil, № 1, 8-modda, № 9-10, 149-modda; 2004 yil, № 1-2, 18-modda, № 9, 171-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2005 yil, № 9, 314-modda, № 12, 417, 418-moddalar; 2006 yil, № 6, 261-modda, № 12, 656-modda; 2007 yil, № 4, 158, 166-moddalar, № 6, 248-modda, № 9, 416, 422-moddalar, № 12, 607-modda; 2008 yil, № 4, 187, 188, 189-moddalar, № 7, 352-modda, № 9, 485, 487, 488-moddalar, № 12, 640, 641-moddalar; 2009 yil, № 1, 1-modda, № 4, 128-modda) 243-moddasi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
«243-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, yani mulk (pul mablaglari yoki boshqa mol-mulk) jinoiy faoliyat natijasida topilgan bulsa, uni utkazish, mulkka aylantirish yokhud almashtirish yuli bilan uning kelib chiqishiga qonuniy tus berish, khuddi shuningdek bunday pul mablaglari yoki boshqa mol-mulkning asl khususiyatini, manbaini, turgan joyini, tasarruf etish, kuchirish usulini, pul mablaglariga yoki boshqa mol-mulkka bulgan haqiqiy egalik huquqlarini yoki uning kimga qarashliligini yashirish yokhud sir saqlash, —
besh yildan un yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi».
4-modda. Uzbekiston Respublikasining 1994 yil 22 sentyabrda qabul qilingan 2015-KhII-sonli Qonuni bilan tasdiqlangan Uzbekiston Respublikasining Mamuriy javobgarlik tugrisidagi kodeksiga (Uzbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Akhborotnomasi, 1995 yil, № 3, 6-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Akhborotnomasi, 1995 yil, № 9, 193-modda, № 12, 269-modda; 1996 yil, № 5-6, 69-modda, № 9, 144-modda; 1997 yil, № 2, 56-modda, № 4-5, 126-modda, № 9, 241-modda; 1998 yil, № 3, 38-modda, № 5-6, 102-modda, № 9, 181-modda; 1999 yil, № 1, 20-modda, № 5, 124-modda, № 9, 229-modda; 2000 yil, № 5-6, 153-modda, № 7-8, 217-modda; 2001 yil, № 1-2, 23-modda, № 9-10, 165, 182-moddalar; 2002 yil, № 1, 20-modda, № 9, 165-modda; 2003 yil, № 1, 8-modda, № 5, 67-modda, № 9-10, 149-modda; 2004 yil, № 1-2, 18-modda, № 5, 90-modda, № 9, 171-modda; 2005 yil, № 1, 18-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2005 yil, № 9, 312-modda, № 12, 413, 417, 418-moddalar; 2006 yil, № 6, 261-modda, № 9, 498-modda, № 10, 536-modda, № 12, 656, 659-moddalar; 2007 yil, № 4, 158, 159, 164, 165-moddalar, № 9, 416, 421-moddalar, № 12, 596, 604, 607-moddalar; 2008 yil, № 4, 181, 189, 192-moddalar, № 9, 486, 488-moddalar, № 12, 640, 641-moddalar; 2009 yil, № 1, 1-modda) quyidagi qushimchalar kiritilsin:
1) quyidagi mazmundagi 1793-modda bilan tuldirilsin:
«1793-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish tugrisidagi qonun hujjatlarini buzish
Makhsus vakolatli davlat organiga khabar qilinishi lozim bulgan pul mablaglari yoki boshqa mol-mulk bilan bogliq operasiyalar haqidagi akhborotni taqdim etmaslik yoki taqdim etish muddatlarini buzish, ichki nazoratni tashkil qilish, pul mablaglari yoki boshqa mol-mulk bilan bogliq operasiyalarni qonunda belgilangan hollarda yokhud makhsus vakolatli davlat organining kursatmasiga binoan tukhtatishga doir chora-tadbirlarni kurmaslik, khuddi shuningdek jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish munosabati bilan tijorat, bank sirini va qonun bilan quriqlanadigan uzga sirni tashkil etuvchi malumotlarni gayriqonuniy ravishda talab qilish, olish yoki oshkor etish —
eng kam ish haqining un baravaridan un besh baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab buladi»;
2) 245-moddaning birinchi qismi «1792» raqamidan keyin «1793» raqami bilan tuldirilsin.
5-modda. Uzbekiston Respublikasining 1995 yil 21 dekabrda qabul qilingan «Uzbekiston Respublikasining Markaziy banki tugrisida»gi 154-I-sonli Qonuniga (Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Akhborotnomasi, 1995 yil, № 12, 247-modda; 1998 yil, № 9, 181-modda; 1999 yil, № 5, 124-modda; 2001 yil, № 1-2, 23-modda; 2003 yil, № 1, 8-modda; 2005 yil, № 1, 18-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2006 yil, № 9, 496-modda; 2007 yil, № 12, 608-modda; 2009 yil, № 4, 133-modda) quyidagi uzgartish va qushimchalar kiritilsin:
1) 50-moddaning birinchi qismi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
«Markaziy bank moliya-bank tizimi barqarorligini saqlab turish, omonatchilar, qarz oluvchilar va kreditorlarning manfaatlari himoya qilinishini taminlash maqsadida banklar, kredit uyushmalari, mikrokredit tashkilotlari va garovkhonalar faoliyatini tartibga soladi hamda nazorat qiladi, shuningdek ular tomonidan ichki nazorat qoidalariga hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogliq akhborotni makhsus vakolatli davlat organiga taqdim etish tartibiga rioya etilishi ustidan monitoring hamda nazorat qiladi»;
2) 51-modda quyidagi mazmundagi oltinchi qism bilan tuldirilsin:
«Markaziy bank makhsus vakolatli davlat organi bilan birgalikda banklar, kredit uyushmalari, mikrokredit tashkilotlari va garovkhonalar uchun majburiy bulgan ichki nazorat qoidalarini tasdiqlaydi»;
3) 53-modda:
quyidagi mazmundagi turtinchi qism bilan tuldirilsin:
«Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish tugrisidagi qonun hujjatlari banklar, kredit uyushmalari, mikrokredit tashkilotlari va garovkhonalar tomonidan buzilganligi aniqlangan taqdirda, Markaziy bank ularga nisbatan qonun hujjatlariga muvofiq choralar hamda sanksiyalar qullashga haqli»;
turtinchi qismi beshinchi qism deb hisoblansin.
6-modda. Uzbekiston Respublikasining 1995 yil 21 dekabrda qabul qilingan 163-I-sonli va 1996 yil 29 avgustda qabul qilingan 256-I-sonli qonunlari bilan tasdiqlangan Uzbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksiga (Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Akhborotnomasi, 1996 yil, 2-songa ilova, № 11-12; 1997 yil, № 2, 56-modda, № 9, 241-modda; 1998 yil, № 5-6, 102-modda; 1999 yil, № 1, 20-modda, № 9, 229-modda; 2001 yil, № 1-2, 23-modda, № 9-10, 182-modda; 2002 yil, № 1, 20-modda, № 9, 165-modda; 2003 yil, № 1, 8-modda, № 5, 67-modda; 2004 yil, № 1-2, 18-modda, № 5, 90-modda, № 9, 171-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2006 yil, № 4, 154-modda, № 9, 494, 498-moddalar; 2007 yil, № 1, 3, 5-moddalar, № 4, 156, 164-moddalar, № 8, 367-modda, № 9, 416-modda, № 12, 598, 608-moddalar; 2008 yil, № 4, 192-modda, № 12, 640-modda) quyidagi uzgartish va qushimchalar kiritilsin:
1) 96-moddaning uchinchi qismidagi «bankning taqdim qiluvchiga pul beriladigan jamgarma daftarchasi» degan suzlar chiqarib tashlansin;
2) 229-moddaning turtinchi qismidagi «shuningdek taqdim etuvchiga deb yozilgan qimmatli qogozlar» degan suzlar chiqarib tashlansin;
3) 769-moddaning:
turtinchi qismi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
«Bank omonati shartnomasida egasining nomi yozilgan omonat daftarchasini berish nazarda tutiladi»;
ettinchi qismi chiqarib tashlansin;
4) 770-moddaning:
birinchi qismi «Omonat (depozit) sertifikati» degan suzlardan keyin «egasining nomi yozilgan» degan suzlar bilan tuldirilsin;
ikkinchi qismi chiqarib tashlansin;
5) 778-moddadagi «bank hisobvaragi shartnomasida» degan suzlar «qonunda yoki bank hisobvaragi shartnomasida» degan suzlar bilan almashtirilsin;
6) 785-moddaning birinchi va ikkinchi qismlari «qonunda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno» degan suzlar bilan tuldirilsin.
7-modda. Uzbekiston Respublikasining 1996 yil 25 aprelda qabul qilingan «Banklar va bank faoliyati tugrisida»gi 216-I-sonli Qonuniga (Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Akhborotnomasi, 1996 yil, № 5-6, 54-modda; 1997 yil, № 2, 56-modda, № 9, 241-modda; 1999 yil, № 5, 124-modda, № 9, 229-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2006 yil, № 9, 491-modda, № 10, 536-modda; 2008 yil, № 12, 640-modda; 2009 yil, № 4, 133-modda) quyidagi uzgartish va qushimchalar kiritilsin:
1) 14-modda:
quyidagi mazmundagi tuqqizinchi khatboshi bilan tuldirilsin:
«ichki nazorat qoidalari hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogliq akhborotni makhsus vakolatli davlat organiga taqdim etish tartibi buzilganda»;
tuqqizinchi khatboshisi uninchi khatboshi deb hisoblansin;
2) 38-modda:
quyidagi mazmundagi beshinchi qism bilan tuldirilsin:
«Banklar pul mablaglari yoki boshqa mol-mulk bilan bogliq operasiyalar tugrisidagi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogliq bulgan akhborotni qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda va tartibda makhsus vakolatli davlat organiga taqdim etadi»;
beshinchi va oltinchi qismlari tegishincha oltinchi va ettinchi qismlar deb hisoblansin.
8-modda. Uzbekiston Respublikasining 1996 yil 26 dekabrda qabul qilingan «Notariat tugrisida»gi 343-I-sonli Qonuniga (Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Akhborotnomasi, 1997 yil, № 2, 42-modda; 2001 yil, № 1-2, 23-modda; 2003 yil, № 5, 67-modda; 2004 yil, № 1-2, 18-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2005 yil, № 9, 312-modda; 2006 yil, № 9, 498-modda; 2007 yil, № 12, 608-modda) quyidagi uzgartishlar va qushimcha kiritilsin:
1) 6-moddaning uchinchi qismi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
«Amalga oshirilgan notarial harakatlar tugrisidagi malumotnomalar (malumotlar) sud, prokuratura, tergov organlarining talabiga binoan ular yuritayotgan ishlar munosabati bilan beriladi. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogliq bulgan amalga oshirilgan notarial harakatlar tugrisidagi malumotnomalar (malumotlar) qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda va tartibda makhsus vakolatli davlat organiga taqdim etiladi. Fuqarolar mulkiga utayotgan mol-mulkning qiymati haqidagi malumotnomalar qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda soliq organiga taqdim etiladi. Vasiyatnoma tugrisidagi malumotnomalar vasiyat qiluvchining vafotidan keyingina beriladi»;
2) 18-modda:
uzbekcha matnining ettinchi khatboshisidagi «shart» degan suz chiqarib tashlansin;
quyidagi mazmundagi sakkizinchi khatboshi bilan tuldirilsin:
«jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogliq bulgan amalga oshirilgan notarial harakatlar tugrisidagi malumotnomalarni (malumotlarni) qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda va tartibda makhsus vakolatli davlat organiga taqdim etishi shart».
9-modda. Uzbekiston Respublikasining 1996 yil 27 dekabrda qabul qilingan «Advokatura tugrisida»gi 349-I-sonli Qonunining (Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Akhborotnomasi, 1997 yil, № 2, 48-modda; 2001 yil, № 1-2, 23-modda; 2003 yil, № 5, 67-modda; 2004 yil, № 1-2, 18-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2005 yil, № 9, 312-modda; 2008 yil, № 12, 641-modda) 7-moddasi quyidagi mazmundagi ettinchi qism bilan tuldirilsin:
«Jismoniy va yuridik shakhslar nomidan pul mablaglari yoki boshqa mol-mulk bilan bogliq bitimlar tayyorlanganda hamda amalga oshirilganda advokatlar jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogliq akhborotni qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda va tartibda makhsus vakolatli davlat organiga taqdim etadi».
10-modda. Uzbekiston Respublikasining 2002 yil 5 aprelda qabul qilingan «Sugurta faoliyati tugrisida»gi 358-II-sonli Qonuniga (Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Akhborotnomasi, 2002 yil, № 4-5, 68-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2006 yil, № 10, 536-modda; 2007 yil, № 9, 415-modda; 2008 yil, № 4, 192-modda, № 12, 635-modda) quyidagi uzgartish va qushimchalar kiritilsin:
1) 10-moddaning ikkinchi qismi:
quyidagi mazmundagi un birinchi khatboshi bilan tuldirilsin:
«jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish tugrisidagi qonun hujjatlari buzilganligi aniqlangan taqdirda, sugurtalovchilar va sugurta vositachilariga nisbatan qonun hujjatlariga muvofiq choralar va sanksiyalarni qullaydi»;
un birinchi—un oltinchi khatboshilari tegishincha un ikkinchi — un ettinchi khatboshilar deb hisoblansin;
2) 26-modda quyidagi mazmundagi ettinchi qism bilan tuldirilsin:
«Sugurtalovchilar va sugurta vositachilari pul mablaglari yoki boshqa mol-mulk bilan bogliq operasiyalar tugrisidagi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogliq bulgan akhborotni qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda va tartibda makhsus vakolatli davlat organiga taqdim etadi».
11-modda. Uzbekiston Respublikasining 2003 yil 30 avgustda qabul qilingan «Bank siri tugrisida»gi 530-II-sonli Qonunining (Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Akhborotnomasi, 2003 yil, № 9-10, 144-modda; Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2005 yil, № 9, 312-modda) 8-moddasi:
quyidagi mazmundagi ikkinchi qism bilan tuldirilsin:
«Bank sirini tashkil etuvchi, pul mablaglari yoki boshqa mol-mulk bilan bogliq operasiyalar tugrisidagi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogliq bulgan akhborot qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda va tartibda makhsus vakolatli davlat organiga taqdim etiladi»;
ikkinchi va uchinchi qismlari tegishincha uchinchi va turtinchi qismlar deb hisoblansin.
12-modda. Uzbekiston Respublikasining 2005 yil 16 dekabrda qabul qilingan «Elektron tulovlar tugrisida»gi URQ-13-sonli Qonuni (Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2005 yil, № 12, 412-modda) 17-moddasining birinchi qismi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
«Tulov tizimining azosi — bank tulov tizimidan foydalanuvchining topshirigiga binoan elektron tulovni tegishli tulov hujjati tushgan kunda, agar u bankning operasiya kuni mobaynida tushgan bulsa, amalga oshirishi shart, qonunda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. Agar tulov hujjati operasiya kuni tugaganidan keyin tushsa, tulov tizimining azosi — bank elektron tulovni keyingi ish kunidan kechiktirmay amalga oshirishi shart, qonunda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno».
13-modda. Uzbekiston Respublikasining 2008 yil 22 iyulda qabul qilingan «Qimmatli qogozlar bozori tugrisida»gi URQ-163-sonli Qonuniga (Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Akhborotnomasi, 2008 yil, № 7, 354-modda) quyidagi uzgartishlar va qushimcha kiritilsin:
1) 3-moddaning:
un ettinchi khatboshisi chiqarib tashlansin;
un sakkizinchi—qirq ikkinchi khatboshilari tegishincha un ettinchi — qirq birinchi khatboshilar deb hisoblansin;
2) 5-modda birinchi qismining:
oltinchi khatboshisi chiqarib tashlansin;
ettinchi—un birinchi khatboshilari tegishincha oltinchi — uninchi khatboshilar deb hisoblansin;
3) 15-moddaning ikkinchi qismi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
«Qimmatli qogozlarga doir bitimlar yozma shaklda amalga oshiriladi va qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ruykhatdan utkazilishi kerak»;
4) 32-moddaning:
uchinchi qismi chiqarib tashlansin;
turtinchi qismi uchinchi qism deb hisoblansin;
5) 46-modda quyidagi mazmundagi oltinchi qism bilan tuldirilsin:
«Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogliq makhfiy akhborot qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda va tartibda makhsus vakolatli davlat organiga taqdim etiladi».
14-modda. Ushbu Qonun rasmiy elon qilingan kundan etiboran kuchga kiradi.
Ushbu Qonun «Khalq suzi» gazetasining 2009 yil 23 sentyabrdagi 185 (4848)-sonida elon qilingan.
Uzbekiston Respublikasi Prezidenti I. KARIMOV
Toshkent sh.,
2009 yil 22 sentyabr,
URQ-223-son
(Uzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari tuplami, 2009 y., 39-son, 423-modda)