Гулнора каримовага нисбатан иккита жиноят иши? ўз? атилган — бош прокуратура — Ўзбекистон

2013 йил 24 октябрда «Terra Group» МЧЖ, «Prime Media» МЧЖ, «Gamma Promotion» МЧЖ фаолиятида соли? ларни тўлашдан бўйин товлаш? олатлари бўйича жиноят иши? ўз? атилган. Бу? а?да Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Уюшган жиноятчилик ва коррупцияга? арши курашиш бош? армаси хабар? илди.
Мазкур жиноят ишини тергов? илиш давомида Каримова Гулнора Исламовна, 1972 йил 8 июлда Фар? она вилоятида ту? илган, миллати ўзбек, маълумоти олий, Сиёсий тад? и?отлар маркази директори лавозимида ишлаган, Тошкент ша? ри, Яшнобод тумани, Я.?уломов кўчаси, 77″а»-уйда рўйхатда турган, 2001?2012 йилларда Н. Содиков, 2013 йилнинг январь ойидан октябрь ойига? адар Р. Мадумаров ра? барлик? илган уюшган гуру? нинг жиноий фаолиятига бевосита кўмаклашиб келганлиги ани? ланган.
Жумладан, Г. Каримованинг назорати остида ва кўмагида уюшган жиноий гуру? аъзолари 2001?2013 йилларда? уйидаги бир? атор жиноятларни содир этишган, хусусан:
— фу? аролар ва тадбиркорларнинг 54,1 млрд. сўмлик пул мабла? лари, акциялари, улушлари ва мулкий объектларини товламачилик йўли билан эгаллаш (Г. Гаибназаровнинг «Тошкент рангли металл парчалари ва чи? индиларини? айта ишлаш заводи» ОАЖ ва «Ангрен-цемент» МЧЖдаги 4,1 млрд. сўмлик акциялари, 4 млн. А? Ш доллари ми? доридаги пул мабла? лари, 17,3 млрд. сўмлик 2 та квартираси, 4 уй-жойи (?овли) ва 8 та автомашинаси, Ш. Ахмедовнинг «KOLORPAK» ва «NASHRIYOT UYI TASVIR» МЧЖдаги 1,9 млрд. сўмлик улуши ва бош? алар);
— турли корхоналардаги давлатга тегишли акциялар ва улушларни сотиб олиш, мулкий объектларни хусусийлаштириш ва ма? сулотларни паст нархларда сотишда 344,6 млрд. сўмлик давлат мулкини ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож? илиш («Ўздунробита»?Кдаги 131,9 млрд. сўмлик (49%), «Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD» МЧЖ шаклидаги? Кдаги 14,6 млрд. сўмлик (67,1%), «Rubicon Wireless Communication» МЧЖ шаклидаги? Кдаги 9,6 млрд. сўмлик (30%) давлат улуши, 20,4 млрд. сўмлик 50 та кўчмас мулк объектлари ва бош? алар);
— даромадларни (1 трлн. 570,3 млрд. сўм), кўрсатилган хизматлар, ишлар ва сотилган ма? сулотлардан тушумларни (253,9 млрд. сўм) камайтириб кўрсатиш, имтиёзларни но? онуний? ўллаш (266,2 млрд. сўм), текинга хизмат кўрсатиш, орти? ча асосий воситалар шаклида соли??а тортиш базасини камайтириш ва бош? а йўллар билан (994,3 млн. сўм) уюшган жиноий гуру? назоратидаги хўжалик юритувчи субъектлар ва оффшор компаниялар фаолиятида 2 трлн. 91,4 млрд. сўмлик соли? ларни тўлашдан бўйин товлаш;
— жиноий жавобгарликдан бўйин товлаш ма? садида уюшган гуру? назоратидаги хўжалик юритувчи субъектлар ва оффшор компаниялари фаолияти билан бо? ли??ужжатларни нобуд? илиш, уларга шикаст етказиш ва уларни яшириш.
Ушбу эпизодлар бўйича Г. Каримовага Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг бир? атор моддалари (165, 167, 179, 184, 227 ва бош? алар) билан айблов эълон? илинган.
Г. Каримованинг ушбу жиноятларни содир этишдаги айби уюшган жиноий гуру? аъзолари Н. Содиков, Р. Мадумаров, Ш. Сабиров ва бош? аларнинг, гуво? лар, жабрланувчиларнинг кўрсатувлари, уюшган гуру? назоратидаги 45 та хўжалик юритувчи субъектлар ва 16 та оффшор компаниялар фаолиятини текшириш материаллари, олинган ёзма ва ашёвий далиллар, экспертиза хулосалари? амда иш бўйича тўпланган бош? а далиллар билан ўз тасди? ини топган.
Жиноят ишлари бўйича Тошкент вилояти судининг 2015 йил 21 августдаги? укми билан Г. Каримова айбланаётган жиноятларни содир этишда айбдор деб топилган ва унга 5 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланган.
Бундан таш? ари, Г. Каримовага нисбатан уюшган жиноий гуру? га? ўйидаги жиноятларни содир этишга кўмаклашиш? олатлари бўйича ало? ида иш юритувга ажратилган жиноят иши юзасидан тергов? аракатлари давом эттирилмо? да:
— давлат органлари ваколатларини асоссиз ўзлаштирган? олда, радиочастота ресурслари ва ер участкаларини но? онуний реализация? илишда фирибгарлик (595 млн. А? Ш долл. ёки 866,7 млрд. сўм), хизматларга? а? тўлашда мобиль ало? а операторлари абонентларидан? ўшимча тўловларни асоссиз ундириш (390 млрд. сўм) йўли билан ўзганинг 1 трлн. 256,7 млрд. сўмлик мол-мулкини эгаллаш;
— турли шахсларнинг манфаатларини «илгари суриш» учун уюшган жиноий гуру? нинг оффшор компаниялари? исоб ра? амига «бўнаклар» олиш (869,3 млн. А? Ш долл. ва 29 млн. евро), радиочастота ва ер участкаларини но? онуний сотиш (520 млн. А? Ш долл.), улушларни сотиш ва дивидендларни тўлаш ни? оби остида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни чет элга олиб чи? иб кетиш (439,6 млн. А? Ш долл.), на? д пул мабла? ларини но? онуний олиб чи? иб кетиш (98 млн. А? Ш долл.), на? д пул тушумларини инкассация? илмаслик (11,2 млн. А? Ш долл.), экспорт? илинган товарлар ва хизматлар тушумидан мажбурий 50% лик сотувни амалга оширмаслик (4,6 млн. А? Ш долл.), товарларни сунъий оширилган нархларда импорт? илиш (129,7 минг А? Ш долл. ва 45,8 минг евро) йўли билан 1 млрд. 942,8 млн. А? Ш долл. ва 29,1 млн. евро ми? доридаги хорижий валютани яшириш;
— декларацияларда импорт? илинган товарлар ми? дорини тўли? кўрсатмаслик ва уларнинг нархини камайтириб кўрсатиш (386,3 млрд. сўм), олиб чи? илган на? д хорижий валютани божхона назоратидан яшириш (98 млн. А? Ш долл. ёки 209,4 млрд. сўм), экспорт? илинган ма? сулот? ийматини пасайтириб кўрсатиш (11,9 млрд. сўм) йўли билан жами 607,6 млрд. сўмга божхона? онунчилигини бузиш;
— товарларни сотиш, бажарилган ишлар ва хизматлардан тушумларни инкассация? илмаслик (294,9 млрд. сўм), пул мабла? ларини но? онуний на? длаштириш (278 млрд. сўм) йўли билан жами 572,9 млрд. сўмга савдо ва хизмат кўрсатиш? оидаларини бузиш;
-?ужжатларни? албакилаштириш ва улардан уюшган гуру? нинг жиноий фаолиятига? онуний тус бериш ма? садида фойдаланиш;
— турар ва нотурар объектларни, бош? а мол-мулкларни сотиб олиш, уюшган жиноий гуру? назоратидаги оффшор компаниялар ўртасида сохта контрактлар бўйича пул ўтказмаларини амалга ошириш йўли билан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш.
Ушбу? олатлар бўйича Г. Каримовага Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168, 178, 182, 189, 228 ва 243-моддалари билан айблов эълон? илинган ва унга нисбатан? амо??а олиш тарзидаги э? тиёт чораси? ўлланилган.
Г. Каримовага айблов иш бўйича тўпланган далиллар, шу жумладан, уюшган жиноий гуру? аъзолари, гуво? лар, жабрланувчиларнинг кўрсатувлари, уюшган гуру? назоратидаги 14 та фирма ва 16 та оффшор компаниялар фаолиятини текшириш материаллари, олинган ёзма ва ашёвий далиллар, экспертиза хулосалари асосида эълон? илинган.
?айд этилган 2 та жиноят иши бўйича давлат ва фу? аролар манфаатларига етказилган зарарнинг умумий суммаси 1 трлн. 270 млрд. 200 млн. сўм, 1 млрд. 651,8 млн. А? Ш долл., 26,1 млн. евро (миллий валютада жами 3 трлн. 746,8 млн. сўм)ни ташкил этади.
Тергов материаллари бўйича? озирда 12 та хорижий мамлакатлар? удудида уюшган жиноий гуру? нинг 1 млрд. 394,1 млн. А? Ш долл., 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фунт ва 18,5 млн. франк ми? дордаги легаллаштирилган мабла? лари ани? ланган, шу жумладан:
Швейцарияда — 777,8 млн. А? Ш долл. ми? дорида пул мабла? лари ва Колони ша? рида нархи 18,5 млн. франк бўлган кўчмас мулк (вилла);
Швецияда — 30 млн. А? Ш долл. ми? дорида пул мабла? лари;
Буюк Британияда — 4,2 млн. фунт ми? дорида пул мабла? лари, Лондон ша? рида умумий нархи 22,9 млн. фунтлик уй-жойлар, квартиралар ва виллалар;
Франциянинг Париж ша? рида — квартиралар ва «Шато де Грусси»?асри, Сантропе ша? рида — вилла (умумий нархи 52,5 млн. евро);
Латвияда — 16,5 млн. А? Ш долл. ми? доридаги пул мабла? лари ва? имматли? о?озлар, Рига ша? рида парк? удудидаги умумий нархи 9 млн. евро бўлган кўнгилочар марказ;
Ирландияда — 300 млн. А? Ш долл. ми? доридаги пул мабла? лари ва? имматли? о?озлар;
Мальта оролида — нархи 48,8 млн. А? Ш долл. бўлган самолёт;
Германияда — 2 млн. евро ми? доридаги пул мабла? лари;
Испанияда — 82 минг А? Ш долл. ми? доридаги пул мабла? лари;
Россияда — 6 млн. А? Ш долл. ми? доридаги пул мабла? лари, умумий нархи 2 млн. А? Ш долл. бўлган Москва ша? ри «Камелот» турар жой комплексидаги «пентхаус», «Рублевка» массивидаги? ашаматли турар жой ва 8 та квартира, Ялта ша? ридаги ме? монхона комплекси, турар жой ва ер участкаси;
Гонконгда — 67 млн. А? Ш долл. ми? доридаги пул мабла? лари, «The Arch» осмонўпар биносида нархи 15 млн. А? Ш долл. бўлган «пентхаус»;
Бирлашган Араб Амирлигида — 32 млн. А? Ш долл. ми? доридаги пул мабла? лари, 31,5 млн. А? Ш долл. ми? доридаги олтин ва олтин сертификатлари, Дубай ша? рида умумий нархи 67,4 млн. А? Ш долл. бўлган «пентхаус», 2 та вилла ва 2 та ме? монхона комплекслари ани? ланган.
Хал? аро? амкорлик доирасида хорижий мамлакатларнинг ваколатли органларига тергов органларининг уюшган жиноий гуру? нинг ю? орида? айд этилган активларини хатлаш тў? рисидаги? арорлари юборилган.
?озирги кунда уюшган жиноий гуру? нинг бош? а активларини ани? лаш ва уларни Ўзбекистонга? айтариш бўйича тезкор-тергов тадбирлари давом эттирилмо? да.